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青海工行成功堵截一起定期存单欺诈案件

2018年01月19日 17:40
来源:中新网青海

  中新网青海新闻1月19日电(陈虹)1月18日,中国工商银行(以下简称工行)青海省西宁市大通新街支行成功堵截一起定期存单欺诈案件。

  1月18日上午10:10,客户巨某拿着两张定期存单来到工行西宁大通新街支行办理定期存单转存业务。受理该笔业务的柜员在系统内查询时未找到这两张定期存单的任何信息,柜员随即将此情况反映给网点负责人。该网点负责人在仔细核对后发现客户提供的两张定期存单的账号、金额、开户日期和开户柜员均相同,这一细节引起该网点负责人的警觉,于是网点立即向该行运行管理部反映了这一情况。

  据介绍,该行运行管理部通过行内档案影像系统查询后发现,当天(存单显示办理业务时间为:2014年11月22日)无此柜员办理的任何业务,随后通过核实,柜员已于一个月前调离网点故而根本无法为客户办理这两张存单。为确保不遗漏任何细节,该行通过进一步核实存单信息后发现以下几个疑点:一是加盖的印章轮廓清晰,中间日期排列整齐、清晰可判定为原子印章,这一点与工行印章不符;二是加盖印章的名称与开户网点名称不一致,存在误差;三是存单无防伪标志。结合以上情况,该行最终确定这两张存单为伪造单据。

  为有效遏制案件发酵,该行安全保卫部门立即向公安机关报案,目前该案件由公安机关做进一步调查审理。

  为切实防范外部欺诈案件发生,工行青海省西宁市大通支行将进一步提高风险防范意识,在日常工作中时刻保持高度警惕及敏锐的观察力,以高度负责的态度为客户办理每一笔业务。(完)

编辑:甘晓玲
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